Description

Professionnelle de la conformité depuis 2013, certifiée dans ce domaine, spécialisée en sécurité financière (LCB/FT, sanctions-embargo, KYC et corruption) et en lutte contre la fraude. Solide expertise en sécurité financière, avec une maîtrise des moyens de paiement (Swift, SEPA). Expérience confirmée dans la mise en place de dispositifs de contrôle et l’accompagnement des équipes sur les obligations de conformité et la gestion des risques.

Industry field of expertise

Languages

French
Native or bilingual
English
Fluent

Workplace preferences

Can work on-site

Paris (up to 50km)

SYRTALS COMPLIANCE (Banque et neo- banque)
Compliance officer
BANKING AND INSURANCE
May 2023 - December 2023 (7 months)
Issy-les-Moulineaux, France
Validation des dossiers KYC, incluant la participation aux missions de
contrôle.
Contribution aux comités de conformité et pilotage d’un Steering Committee
pour les clients.
Rédaction et mise à jour des procédures LCB/FT, ainsi que des modes opératoires.
Gestion des déclarations de soupçon et des demandes Tracfin, avec diffusion
des informations clés.
Formation des nouveaux arrivants et gestion des droits d'accès et rectification des données.
Contribution aux reportings règlementaires (QLB et RACI).
Traitement des alertes sanctions et embargos.
Treezor (Groupe Société Générale)
Compliance officer
BANKING AND INSURANCE
May 2022 - May 2023 (1 year)
Paris, France
Référente sur le périmètre LCB/FT et coordination des remontées des
indicateurs clés et rapports de conformité pour le Groupe Société Générale.
Suivi des recommandations issues des audits internes et de l’ACPR, ainsi que
gestion des incidents de conformité.
Piloter les plans de remédiation et définir des points d’amélioration pour
renforcer la conformité.
Révision de la cartographie des risques (LCB/FT, Corruption-Loi Sapin 2) et
mise à jour des procédures de conformité.
Support aux équipes opérationnelles (KYC, flux, fraude) et formation des
nouveaux arrivants
Traitement des alertes sanctions et embargos.
Participation à l'amélioration continue des outils et des processus internes liés à la gestion KYC
Gestion de la remédiation des dossiers KYC en conformité avec les réglementations locales et internationales.
Société Générale - GTPS
Chargée de sécurité financière en correspondance bancaire
BANKING AND INSURANCE
May 2019 - May 2022 (3 years)
Puteaux, France
Analyse quotidienne des alertes anti-blanchiment et lutte anti-terrorisme sur les flux
de la ligne métier
Formalisation de procédures
Sensibilisation des équipes aux risques de non-conformité
Supervision Formalisée
Reportings réglementaires
Mise en place de la supervision de la conformité sur l'ensemble de la ligne métier
Assistance des autres entités du Groupe
Selon besoin, contribution aux phases de qualification et/ou de paramétrage
des différents outils déployés au sein du groupe