Description

Bonjour, voici une partie de mes compétences en tant que chargé de conformité LCB-FT :

Mise en place d'un dispositif LCB-FT : Rédaction de Politiques LCB-FT, d'instructions, de procédures, ainsi qu'à leur déclinaison dans les différents modes opératoires opérationnels, et leur actualisation lorsque c'est nécessaire.
Mission de Correspondant / Déclarant TRACFIN : Signalement des opérations suspectes à TRACFIN, répondre aux éventuelles demandes (droit de communication par exemple).
Classification des risques : Etablissement d'une classification des risques au niveau Groupe, ainsi que son actualisation lorsque nécessaire.
Contrôle Permanent : Mise en place de contrôle LCB-FT trimestrielles et vérification de l'application des règles de LCB-FT par les opérationnels.
Cartographie des risques : Mise en place de risque et contrôle sur la cartographie LCB-FT, tenir compte des résultats annuels de l'évaluation net et atteindre l'objectif fixé pour l'année n+1. Participation aux échanges avec le contrôleur interne.
Reporting Règlementaire : Participation à la complétude du QLB et du RACI.
Personne Politiquement Exposées : traitement des alertes quotidiennes, application des diligences complémentaires en cas de Vrai-Positif.
Dispositif de gel des avoirs : Traitement quotidien des alertes, transmission d'une déclaration à la DGT en cas de Vrai-positif.

Je reste à votre disposition pour plus de renseignement !

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bnpparibas
Compliance officer LCB-FT
BANKING AND INSURANCE
January 2020 - February 2024 (4 years and 1 month)
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NATIXIS
Compliance officer LCB-FT
BANKING AND INSURANCE
July 2010 - January 2020 (9 years and 6 months)
Paris, France