Virginie Couret

Périmètre conformité et risques : LCB/FT, fiscalité internationale, fraude, protection de la clientèle

Accompagnement des différentes squads d'un projet majeur d'évolution de l'offre et du positionnement de l'entreprise pour assurer la conformité « by design » des parcours d'EER et fonctionnalités mises en production

Revue de l'ensemble des parcours : entrée en relation, souscription comptes et moyens de paiement etc.

Collaboration transverse et en mode agile avec les équipes métiers, IT et UX Conseil et avis de conformité concernant les solutions technologiques permettant d'allier conformité et expérience client

Sécurisation native des process de l'entité au regard des risques de non conformité encourus

Périmètre réglementaire fiscal : FATCA, EAI, QI

Digitalisation du process de recueil et de traitement des auto-certifications fiscales dans un objectif de conformité native

Production de diagnostics et de plan d'actions à destination de la Direction pour diminuer les risques opérationnels et de conformité sur le périmètre (fiscalité clients et entreprise) Organisation de campagnes de remédiation en fonction des risques réglementaires et opérationnels encourus

Coordination opérationnelle du plan annuel des traitements liés à la fiscalité internationale et états des lieux des leviers d'actions permettant d'améliorer les process

Périmètre conformité et risques : LCB/FT, fraude, GDPR, Sapin II, QLB, QPC, contrôles KYC

Diagnostic organisationnel, RH et outils suivi du pilotage d'un projet de transformation de la direction visant à augmenter l'efficacité opérationnelle des traitements LCB/FT et fraude et réduire les coûts et risques pour la banque

Mise en place d'un workflow sur mesure dédié au traitement des alertes LCB/ FT et Fraude (méthode AGILE)

POC d'une solution d''IA (machine Learning non supervisé) pour augmenter les taux de détection de cas de FT

RGPD : Mise en place du registre des données personnelles de l'entreprise, cartographie des DCP et analyse d'impacts, adaptation des contrats, implémentation de l'outil d'exercice des droits

Construction et coordination des déclarations et reporting aux régulateurs (QLB, QPC, questionnaire AFA)

Management de 4 chefs de projet