About Sofiane
J’ai acquis 10 ans d’expérience en Finance et Conformité au sein de grands groupes et cabinets de conseil de renom. Ce parcours m’a permis de développer une double expertise opérationnelle et stratégique, renforcée par une solide expérience en gestion de projet.
Titulaire de deux Masters (Finance et Conformité), je dispose également de quatre certifications spécialisées : Éthique et anticorruption, Cybersécurité, LCB-FT et Gestion du risque.
French
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English
Fluent
Can work on-site
Paris (up to 50km)
Experience
- AKIEMConsultant - Contrôle InterneJanuary 2025 - Today (1 year and 5 months)• Mise en place et déploiement du dispositif de contrôle interne.• Cartographie des risques, définition des contrôles clés, rédaction de procédures.• Réalisation d'audits IT (droits d'accès, cybersécurité, contrôles généraux) et financiers.• Investigations en cas de fraudes internes/externes recommandations correctives Impact : fiabilisation du dispositif de contrôle interne et amélioration de la gouvernance des risques.
- AXAAuditeur Senior ConformitéJuly 2023 - January 2025 (1 year and 6 months)• Audits des dispositifs anti-corruption, LCB-FT, fraude et cybersécurité.• Due diligence et mise en conformité des tiers.• Investigations en cas de suspicion de fraude et rédaction de rapports d'investigation.• Participation à l'évolution des procédures de contrôle et d'évaluation.• Accompagnement des tiers dans leurs mise en conformité. > Impact : renforcement des dispositifs de conformité et maîtrise des risques opérationnels.
- AXAResponsable Contrôles Fiscaux & Conformité RéglementaireOctober 2021 - July 2023 (1 year and 9 months)• Pilotage des contrôles fiscaux : préparation des dossiers, gestion des échanges et présentation des données auprès de la DGFIP.• Conformité fiscale & réglementaire : sécurisation des déclarations, alignement avec les normes fiscales et exigences du régulateur.• Gestion de projet : coordination des évolutions des systèmes fiscaux et comptables (TVA, reporting réglementaire).• Management & coordination : encadrement de consultants, équipes internes et animation de comités de pilotage (COPIL/COPROJ). > Impact : réduction du risque fiscal et amélioration de la qualité et fiabilité des données transmises aux autorités.
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Education
- Executive Master ComplianceUniversité Paris Dauphine - PSLo Certificat 1 : Compliance, éthique, vigilance et anti-corruption o Certificat 2 : Conformité numérique, données personnelles et cybersécurité o Certificat 3 : Conformité financière o Certificat 4 : Fraud Risk Management
- Master Finance, Audit & Contrôle De GestionEcole De Management Leonard De Vinci (EMLV)