Description

Avec près de 10 ans d'expérience en conformité réglementaire des établissements financiers, je suis une experte passionnée par le respect des normes bancaires, réglementations financières et la gestion des risques de conformité. Mon objectif est de vous accompagner dans la mise en conformité de vos opérations, en garantissant une navigation fluide dans ce paysage réglementaire complexe.

Grâce à mon expertise, je suis capable d'identifier et de mettre en œuvre les meilleures pratiques de conformité pour répondre aux exigences de la directive AML (Anti-Money Laundering), des réglementations du secteur bancaire, ainsi que des obligations en matière de sécurité financière.

En me choisissant, vous bénéficierez d'un partenaire fiable et compétent, engagé à vous aider à atteindre vos objectifs de conformité, tout en respectant les délais et les contraintes légales.

Industry field of expertise

Languages

French
Native or bilingual
Arabic
Native or bilingual
English
Fluent
Spanish
Conversational

Workplace preferences

Remote only

Primarily works remotely

Edenred
Consultante en conformité bancaire
TECH
July 2024 - January 2026 (1 year and 6 months)
Paris, France
Accompagnement de Qileo Fintech Edenred :

- Analyse et vérification des dispositifs de contrôle interne en matière de conformité bancaire.
- Évaluation des processus de gestion des risques et de conformité (LCB-FT, sécurité financière).
- Rédaction et révision des politiques de contrôle interne pour répondre aux exigences réglementaires.
Analyse de risques Rédaction de process Veille juridique Formation
monex exchange
Consultante en conformité réglementaire
BANKING AND INSURANCE
March 2024 - Today (2 years and 3 months)
Bordeaux, France
Accompagnement à l’obtention de l’agrément Changeur manuel auprès de l’ACPR :

- Analyse des exigences réglementaires (LCB-FT, obligations de sécurité financière)
- Constitution du dossier de demande d’agrément
- Mise en place des procédures internes (contrôles internes, KYC)
- Formation de l’équipe sur les obligations légales
- Gestion des échanges avec l’ACPR jusqu’à l’obtention de l’agrément

RCCI externalisé pour l’entité
VALORIS GROUP
RCCI
BANKING AND INSURANCE
November 2014 - January 2024 (9 years and 3 months)
Lille, France
RCCI dans un établissement de paiement spécialisé en transmission de fonds, YesCash filiale du groupe Valoris.

- Mise en place et supervision des dispositifs de conformité (LCB-FT, services de paiement)
- Surveillance des transactions et reporting aux autorités (TRACFIN, ACPR)
- Formation des collaborateurs sur les obligations réglementaires
- Gestion des risques opérationnels liés aux opérations de paiement
- Veille réglementaire et adaptation des procédures internes
- Rédaction et soumission des rapports réglementaires
- Préparation et gestion des audits internes et externes
- Interface avec les régulateurs (ACPR, TRACFIN)