PMAbout Pauline
Consultante freelance en conformité / LCB-FT / KYC – 100 % remote
Avec plusieurs années d’expérience dans les secteurs des services de paiement, du jeu en ligne et du financement participatif, j’accompagne les entreprises dans la mise en œuvre opérationnelle de leur dispositif de conformité, en télétravail.
Mon champ d’expertise couvre :
-KYC/KYB (identification et vérification d'identité, identification des bénéficiaires effectifs, structures opaques)
-Lutte contre l’usurpation d’identité
-Transaction monitoring et traitement d'alertes (comportements atypiques, sanctions lists, PPE)
-Enquêtes de probité en base ouverte et via des outils de conformité
-Examens renforcés
-Déclarations de soupçon à TRACFIN
Je m’intègre facilement à vos outils et vos équipes, en toute autonomie.
Secteurs d’expertise : Fintech / PSP / Plateformes de financement / Jeux d'argent
French
Native or bilingual
English
Fluent
Portuguese
Fluent
Spanish
Conversational
Remote only
Primarily works remotely
Experience
- OctoberAML/CFT Officer et Operations ManagerBANKING AND INSURANCEJuly 2019 - January 2024 (4 years and 6 months)Paris, FranceAML/CFT Officer:-Dispense de la formation annuelle LCB-FT aux collaborateurs français et italiens-Revue et mise à jour de la procédure LCB-FT-Suivi des audits et des contrôles permanents-Traitement des remontées d'alertes (côtés emprunteurs et prêteurs)-Préparation et envoi des déclarations de soupçon à TRACFIN-Traitement des réquisitions judiciairesOperations Manager:Tâches orientées LCB-FT/KYC:-Réalisation des diligences KYC et LCB-FT sur les emprunteurs et investisseurs.-Analyse et prévention des cas de fraude.-Mise à jour des procédures en matière de conformité.-Préparation et envoi des déclarations de soupçon.-Dispense de la formation LCB-FT aux collaborateurs français.Tâches juridiques/recouvrement:-Préparation et envoi de la documentation juridique (contrats, sûretés) aux emprunteurs.-Recouvrement mensuel en interne et en lien avec notre partenaire recouvrement sur les dossiersexternalisés.-Déclarations de créances.
- WinamaxFraud analystNovember 2018 - June 2019 (7 months)Paris, FranceTraitement des alertes générées dans l’objectif de garantir le respect du règlement (limitation à un compte actif par joueur, règles liées au parrainage et aux bonus ponctuels)Traitement des dépôts et retraits.Prévention et régularisation du chargeback.Analyse du profil des fraudeurs à des fins d’amélioration des procédures.Remontée des cas pouvant donner lieu à des déclarations de soupçon
- Lemon WayAML/CFT OfficerSeptember 2017 - October 2018 (1 year and 1 month)Paris, FranceTraitement des alertes Sanctions List et PEP (avec réalisation des diligences afférentes).Traitement des alertes de premier niveau (en matière de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la fraude e-commerce).Contrôle de l'origine des fonds investis par le biais des partenaires de Lemon Way.Réalisation d’examens renforcés et de rapports à destination des différents comités.Traitement des réquisitions judiciaires et des droits de communication et envoi des déclarations de soupçon.Réalisation des contrôles de premier niveau à destination du service de contrôle interne.Rédaction et mise à jour des procédures internes.En charge de la formation LCB-FT des collaborateurs.
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Education
- Licence de droit privé.Aix-Marseille University2017Licence de droit privé.
- Master 2: Lutte contre la criminalité financière et organisée.ACAMS2020Master 2: Lutte contre la criminalité financière et organisée.
Certifications
- CAMSACAMS2020