Description

7 and d’expérience

Conformité et RSE

Je souhaite vous apporter mon expertise professionnelle, afin de vous aider à répondre aux exigences réglementaires croissantes sur les problématiques de Déontologie, LCB-FT mais également sur les thématique anti-corruption et Devoir de Vigilance

Afin de renforcer mes connaissances sur ces sujets, Je viens d''obtenir le certificat Paris-Dauphine (2022) Sapin 2 et Devoir de Vigilance

Périmètre compliance : déontologie professionnelle, conflits d’intérêts, LCB-FT, KYC, sanctions financières

Pays sous embargos

délits d’initiés (règlement MAR)

Sapin 2

Devoir de vigilence

- Définition, pilotage et mise en œuvre du dispositif compliance et des contrôles internes

- Responsable des contrôles permanents de 1er et 2nd niveau, suivi des contrôles périodiques de 3ème

- Rédaction et mise à jour des politiques, procédures

- Veille juridique et règlementaire

- Formations internes et communication

- Gestion des projets Compliance

Languages

French
Native or bilingual
Spanish
Fluent
English
Fluent

Workplace preferences

Can work on-site

Paris (up to 20km)

albioma
Responsable conformite
ENERGY AND UTILITIES
September 2023 - February 2024 (5 months)
Paris, France
En remplacement d’un congé maternité , je suis responsable confirmite au sein de cette société industriel
Je m’occupe notement de :
- déploiement d’un code de conduite
- déploiement des l évaluation des tiers (création de la procédure et sa mise en exercice)
- déploiement d’un plan annuel de formation
- cartographie des risques
Banco Santander
Senior Compliance officer/Risque de Réputation
BANKING AND INSURANCE
January 2019 - June 2022 (3 years and 5 months)
Paris, France
Mise en place du dispositif de gestion du risque de réputation permettant de cibler les expositions et
de prioriser les contrôles et les actions à mener
Accompagnement dans la maitrise des risques lors du financement des projets dans l’industrie
(défence, armement, pétrole et infrastructures routières)
Deloitte
Compliance Officer
CONSULTING AND AUDITS
April 2015 - June 2018 (3 years and 2 months)
Paris, France
Controle et maitrise des risques
Cartographie des risques, dispositifs de Gouvernance
Enquête de sécurité financiere sur la traçabilité des fonds, virements à risque
Connaissance client (KYC)
Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Lutte contre la corruption
Sanctions Internationales, pays à risque et sous embargos
Sensibilisation et formation auprès des clients et leurs équipes risques