Description

Expert en compliance avec 12 années d'expérience acquises en France, aux Etats-Unis et en Angleterre. Plusieurs années passées en banque à travailler avec des autorités de régulation françaises et européennes, sur des thématiques relatives à la lutte anti-blanchiment, aux processus KYC et au Réglement Général sur la Protection des Données (RGPD). Multiples formations délivrées auprès de professionnels du monde de la banque, afin de présenter de nouvelles dispositions réglementaires ou d'assurer un rappel des règles applicables. Anglais courant (écrit et oral).

Industry field of expertise

Languages

French
Native or bilingual
English
Native or bilingual
German
Basic

Workplace preferences

Can work on-site

Paris (up to 50km)

Citigroup
Responsable compliance
BANKING AND INSURANCE
September 2022 - October 2023 (1 year and 1 month)
Paris, France
Responsable de la conformité des activités de marchés.
Réalisation de contrôle de conformité
Gestion du dispositif annuel d'évaluation des risques ("risk assessment")
Formation du personnel au risque de conformité
Déclaration des opérations suspectes au régulateur Français
Conformité Compliance Conformité réglementaire Risk Assessment Abus de marché confidentialité RGPD
PWC
Senior Manager - Financial Services Risk & Regulation
June 2018 - June 2022 (3 years and 11 months)
Paris, France
Réalisation et conduite de mission de conseil en Compliance bancaire :
réalisation de risk assessment pour le comptes de Grands Groupes bancaires ;
revue des dispositifs de contrôle interne, analyse du risque résiduel
présentation de résultats au management de la banque
analyse des dispositif d'escalade d'alertes et d'incidents, propositions d'amélioration
revue du dispositif de formation du personnel au risque de conformité
management d'équipe, fixation d'objectifs et revue de performance annuelle
RGPD
BNP PARIBAS
Inspection Générale - Team-leader - Capital Markets
August 2014 - November 2017 (3 years and 3 months)
Paris, France
Réalisation de mission d'Inspection pour la Direction Générale de la Banque :
évaluation des activités et des dispositifs de contrôle en place
conduite d'enquêtes internes suite à des incidents, des fraudes ou des alertes internes
participation à l'exercice annuel d'évaluation des risques de la banque
participation aux échanges avec les régulateurs Français et Européens
formation des nouveaux arrivants, fixation des objectifs