Description

Analyste Senior AML / KYC / KYB – Experte Fintech & Marchés Internationaux

Forte de plus de 4 ans d'expérience au sein d'acteurs majeurs de la finance technologique tels que Binance et Swan , j'accompagne les entreprises dans la sécurisation de leur onboarding client et le respect des normes LCB-FT.

Mon parcours m'a permis de développer une expertise pointue dans l'analyse des structures d'entreprises complexes et la gestion de projets de remédiation à haut risque.

Mes domaines d'expertise opérationnelle :

- KYB & Onboarding Corporate : Gestion de bout en bout du processus pour le marché français , analyse des bénéficiaires effectifs (UBO) et validation des structures juridiques complexes.

- Conformité & AML : Revue rigoureuse des dossiers KYC (personnes physiques) et KYB (entités morales) , identification des risques et application des politiques de lutte contre le blanchiment.

- Remédiation & High-Risk : Analyse approfondie des cadres AML internes pour les comptes à haut risque et escalade proactive auprès du MLRO.

- Audit & Qualité : Préparation et support lors d'audits externes pour garantir la conformité aux protocoles internationaux.

Pourquoi collaborer avec moi ?

- Dimension Internationale : Trilingue (Français, Anglais, Vietnamien) , j'agis comme un pont procédural et linguistique entre les équipes globales et les clients (France, Brésil, Asie).

- Culture Fintech & Crypto : Habituée aux environnements "remote-first" à forte croissance , je maîtrise les enjeux spécifiques aux plateformes financières modernes.

- Rigueur Consulaire : Mon expérience passée au Consulat Général de France m'a apporté une exigence absolue dans la vérification des documents d'identité (CNI, Passeports, POA) et la lutte contre la fraude.

Disponible pour des missions de renfort, de remédiation ou d'optimisation de vos processus de conformité.

Échangeons sur votre projet !

Industry field of expertise

Languages

French
Native or bilingual
English
Fluent
Vietnamese
Native or bilingual

Workplace preferences

Can work on-site

Montpellier (up to 50km)

Swan
AML / KYC / KYB Analyst (Freelance)
BANKING AND INSURANCE
December 2025 - Today (6 months)
Montpellier, France
Onboarding Client : Pilotage du processus d'entrée en relation de bout en bout pour le marché français.

Analyse de Conformité : Réalisation de revues rigoureuses et validation des dossiers KYC (personnes physiques) et KYB (personnes morales).

Sécurité Financière : Identification des risques potentiels et garantie de la pleine conformité avec les réglementations de Lutte Contre le Blanchiment (LCB-FT).
Onboarding client Compliance KYC/KYS/KYB due diligences Zendesk Support Conformité
Binance,
KYB Analyst
BANKING AND INSURANCE
March 2022 - December 2024 (2 years and 9 months)
Ho Chi Minh City, Vietnam
Leadership de la conformité de bout en bout : Pilotage de l'onboarding et de la vérification des clients pour le marché français, garantissant une adhésion totale aux politiques KYB mondiales et aux normes réglementaires.

Liaison inter-marchés : Interlocutrice stratégique principale entre les clients français et brésiliens et l'équipe KYB mondiale, facilitant les communications complexes relatives à la conformité et aux risques.

Rémédiation à haut risque : Rôle clé dans le projet de rémédiation français, en menant des analyses approfondies sur les structures d'entreprises à haut risque et leurs cadres internes de lutte contre le blanchiment (AML).

Gestion des risques et escalade : Collaboration avec des équipes transverses pour résoudre les écarts de données et escalade proactive des profils à haut risque auprès du MLRO (Money Laundering Reporting Officer).

Audit et assurance qualité : Soutien au département lors des audits externes, garantissant que toute la documentation et les processus respectent les protocoles de conformité internationaux les plus rigoureux.
Onboarding client Compliance KYC/KYS/KYB Analyse de risques Due diligence financière Gestion des tickets
General Consulate of France
Agent Consulaire
PUBLIC SECTOR
June 2017 - August 2021 (4 years and 2 months)
Ho Chi Minh City, Vietnam
Vérification de documents : examen critique des documents KYC (cartes d’identité, passeports, justificatifs de domicile) pour les ressortissants français afin de prévenir la fraude et garantir la conformité aux exigences réglementaires.

Département Événementiel & Presse : rédaction de communiqués de presse, organisation de la Fête Nationale française (1400 participants) et accueil du Premier ministre français et de sa délégation.

État Civil : gestion de la correspondance et des appels des usagers, organisation des réunions de la direction et des mariages à la Résidence de France. Réalisation des entretiens d'audition de mariage (vérification des motivations). Gestion des actes de naissance et de décès.
Conformité Fraud detection Gestion des emails Supports de communication administrative support