Description

Issue d’une formation d’Ecole Supérieure de Commerce – Programme HEC et spécialisée en Finance d’Entreprise. 10 ans d’expérience dans le secteur financier auprès de grandes institutions internationales telles que Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC- Banque d’Investissement Japonaise) , Crédit Agricole, BNP Paribas (Correspondent Banking, Banque de détail, Affacturage), Edenred (Monnaie électronique , Services de Paiement, Tickets Restaurant, Fintech) et Generali (Assurance vie, non vie , Conseil en Investissements). Carrière réalisée en conseil mais aussi en interne.

Actions auprès d’Institutions financières de tailles et d’activités variées au niveau international ou local dans un environnement multiculturel, en France et à l’International (Belgique, Italie, UK, Brésil, Maghreb, Afrique subsaharienne).

Intégration de l’IA et de l’automatisation (RPA) dans les processus, dans le cadre de projets de transformation règlementaire et opérationnelle (Digitalisation des parcours client et KYC, Risque opérationnel, DSP2, Data, SAAS, systèmes par APIsation, méthodologie agile, reportings règlementaires, veille règlementaire, mis à jour du corpus documentaire…).

Industry field of expertise

Languages

French
Native or bilingual
English
Conversational
Spanish
Basic

Workplace preferences

Can work on-site

Paris (up to 50km)

Generali France,
Chef de mission Audit Interne
BANKING AND INSURANCE
July 2023 - December 2025 (2 years and 5 months)
Saint-Denis, France
Missions principales réalisées selon la méthodologie IFACI :
• Conformité du dispositif d'identification et de gestion des CNR et/ ou en déshérence – mission Business
• Conformité du dispositif AML en Assurance vie (Santé, Protection et Retraite) – mission Conformité
• Contrôle du dispositif règlementaire FATCA/CRS – mission préventive Conformité
• Contrôle des notes de frais annuelles adressées par le CODIR – mission RH (paie)
• Avancement et conformité du projet règlementaire DORA afin d'assurer une mise en application complète au 17 janvier 2025 : gestion des risques liés à la transformation– mission IT

Tâches effectuées dans le cadre de ces missions :
• Contribution aux missions d'audit : analyse du cadre normatif et réglementaire, identification des risques liés au périmètre audité, identification des parties prenantes, conduite des entretiens avec les audités de tous niveaux, recueille des informations/données, réalisation de test de design et d'effectivité par une approche méthodique, formalisation un diagnostic et identification des root causes ;
• Restitutions des conclusions : aux audités et à la Direction Générale ;
• Participation à la rédaction du rapport : à destination des audités et de la gouvernance (Direction Générale, Présidents des Comités d'Audit & Risques, instances Groupe);
• Suivi de la mise en œuvre des recommandations émises par l'Audit interne ;
• Référente Conformité et Règlementaire : au sein du département de l'Audit interne, des projets transverses avec le Groupe, des audits thématiques AML Groupe
• Formation des nouveaux entrants : à travers le développement et la mise à jour des « must-know » Conformité et Règlementaire
AML KYC Audit de conformité Sécurité financière COMEX FATCA
Edenred Paiement,
Responsable Opérations et LCB-FT
BANKING AND INSURANCE
September 2019 - August 2023 (3 years and 11 months)
Malakoff, France
Référente Conformité : coordination et fluidification des échanges inter-filiales ; correspondance avec TRACFIN, l'ACPR, consultation/expertise auprès des associations professionnelles (AFEPAME); arbitrage KYC et déclaration de soupçon; suivi des déclarations FICOBA
• Management des équipes LCB-FT
• Pilotage conformité des actions réalisées par les prestataires essentiels aux services de paiement
• Pilotage des projets conformité : filtrage des tiers, monitoring des transactions, demandes d'extension d'agrément auprès de l'ACPR, déploiement du RPA (Robototic Process Automatisation) au KYC ; élaboration de la cartographie des données RGPD/ des flux de données RGPD
• Conception et déploiement d'un nouveau dispositif de formation LCB-FT
• Refonte et définition du corpus des politiques, procédures et modes opératoires conformité
• Pilotage de la gouvernance à travers l'organisation et la définition des ordres du jour du conseil d'administration et du comité de conformité, la définition et le suivi des KPI, la réalisation des supports et le suivi des actions en instance de gouvernance, suivi des fonds propres et des comptes annuels
• Suivi de la clientèle grands comptes à travers la définition, la formalisation et l'industrialisation de process spécifiques à l'activité des services de paiement et le suivi des demandes et réclamations
• Etablissement, validation et suivi des reportings règlementaires à destination de l'ACPR
RGPD AML KYC Gestion de projet PSEE COMEX
BNP Paribas Factor (BNP Paribas FRB),
Compliance Officer
BANKING AND INSURANCE
January 2017 - August 2019 (2 years and 7 months)
Paris, France
• - Mise en place des dispositifs de gestion des risques, de contrôle interne et de conformité des activités d'affacturage et des activités support
• - Gestion des risques : mise à jour de la cartographie des risques et supervision des ateliers Risk Control Self Assessment –RCSA- dans le cadre des processus d'octroi de crédit et des processus support
• - Contrôle permanent : établissement de la cartographie des contrôles conformité et du planning, création de fiches de contrôles de 1 er et 2nd niv., réalisation des contrôles, définition et suivi des plans d'action
• - Veille réglementaire et formation des équipes sur les impacts opérationnels et techniques
• - Gestion de projets réglementaires et transformations organisationnelles (ex : signature électronique, amélioration des systèmes d'information et base de données, KYT, KYI, Anticorruption Sapin II…)
• - Analyse et contrôle des risques en matière de sécurité financière et mise en œuvre des outils de prévention de ces risques : adaptation des procédures groupe aux spécificités de l'affacturage, définition de modes opératoires, réalisation de proposition de déclaration de soupçon
• - Réalisation des « enhanced due diligence » : liées au KYC et à la LCB-FT (mise en place des comités d'acceptation/revue des clients/intermédiaires, participation aux comités Risques)
• - Traitement des alertes : concernant les transactions et les tiers via FircoSoft ; mise en place d'un mode opératoire de traitement des alertes et de suivi des flux récurrents
• - Traitement des alertes « whistleblowing » dans le cadre du droit d'alerte éthique / anticorruption
• - Etablissement de reportings et de tableaux de bord : à destination du Groupe et de l'ACPR
Gestion de projet AML KYC Sécurité financière Ethique Sapin 2