About Nabil
Cadre en finance dans le domaine bancaire plus spécialisé dans le domaine conformité, sécurité financière ainsi que dans le domaine des titres boursiers. Pour cela je vous propose mes compétences en analyse des valeurs financières, évaluation des risques, analyse KYC
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Can work on-site
Paris (up to 50km)
Experience
- Consulting CMGConsultant senior conformité KYCBANKING AND INSURANCEJanuary 2025 - April 2026 (1 year and 3 months)Paris, FranceAccompagnement des clients dans la miseen conformité avec les réglementations bancaires et financières (AML, KYC, FATCA, MIFID, etc.).• Analyse et cartographie des risques financiers et réglementaires pour les institutions financières.Optimisation des processus de gestion desrisques et élaboration de recommandations pour améliorer les contrôles internes.Pilotage et suivi des projets de mise en conformité : coordination avec les équipes métiers, mise en place d'outils de surveillance, reporting réglementaire.Réalisation d'audits et d'évaluations desdispositifs de conformité, avec identification des points d'amélioration.Rédaction de livrables et de rapports d'analyse à destination des directions financières et des régulateurs.
- Société GénéraleAnalyste sécurité investigation financièreBANKING AND INSURANCEJanuary 2024 - Today (2 years and 5 months)Courbevoie, FranceAnalyse des alertes générées quotidiennement par l'outil NORKOM permettant d'identifier les comportements suspects à partir de scénarios établis.- Mener les investigations pour les transactions suspicieuses en veillant à la qualité des livrables- Rédaction des déclarations de soupçon- Gestion des informations intra-groupe
- Crédit agricoleContrôleur KYCBANKING AND INSURANCEJune 2023 - December 2023 (7 months)Paris, FranceContrôle des dossiers des analystes.- Analyse des dossiers KYC transmis par le Client Owner lors de l'entrée en relation.- Mettre à jour ponctuellement les dossiers tiers dans le cadre de travaux spécifiques (traitement de backlog divers, mises à jour de masse, travaux de « nettoyage » de bases...)- Etre responsable de la fiabilité des données intégrées dans les référentiels dont vous avez la charge.- Etre l'interlocuteur quotidien de la DirectionCommerciale, des autres services de la Banque et des filiales des Groupes Actionnaires.- Effectuer des recherches de pièces KYC sur différents sites (AMF, Info greffe, Batica...) pour améliorer les taux de complétude.- Rédiger des modes opératoires et/ou procédures.
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