About Moussa Armand
Expert KYC, je dispose de plus de 7 années d'expériences dans le secteur financier.
Je suis spécialisé sur les sujets Conformité, la transformation réglementaire et technologique de la fonction Conformité.
Mes domaines de prédilection sont les sujets KYC, de Lutte Contre le Blanchiment d'Argent et le Financement du Terrorisme (LCB-FT), Sanctions internationales, audit réglementaire, etc.
J'ai aidé plusieurs établissements financiers à mettre en conformité leur dispositif KYC/LCB-FT
French
Native or bilingual
Can work on-site
Paris (up to 50km)
Experience
- swan ioANALYSTE RISQUESBANKING AND INSURANCEApril 2024 - September 2024 (5 months)Paris, FranceChargé des SARS (Suspicious Activity Reports) et déclarantTRACFIN•Analyses complémentaires sur les cas de fraude potentiels signaléspar l'équipe anti-fraude•• Surveillance, mise à jour et résolution des cas de fraude suspectée• Documentation et signalement des cas suspects à TRACFINDéclarant TRACFIN et GO AML après analyse et wording desopérations suspectes•Contribution à l'affinement du processus de remontée des activitéssuspectes•• Examens de niveau 2 des processus de l'équipe antifraude• Renforcement des efforts de lutte contre la fraude de l'entrepriseForce de proposition pour une culture de conformité, avec conseilssur les réglementations AML et CTF•Collaboration avec les équipes COMPLIANCE, KYC et CONTRÔLEINTERNE•Participation à la mise à jour des processus de déclaration TRACFIN(France) et GO AML (Pays-Bas)•Collaboration avec l'équipe d'audit interne pour examiner lescontrôles internes et identifier les faiblesses potentielles.•Recueil, vérification et synthèse des documents nécessaires àl'analyse tels que les comptes annuels, les rapports financiers et lesreportings.•Développement de relations solides avec les partenairescommerciaux afin d'améliorer la communication sur les questionsfinancières clés.•Participation aux séminaires professionnels pour rester informé desnouveautés du secteur financier et développer son réseauprofessionnel.•Surveillance étroite du respect des réglementations légales etpréconisations en matière de conformité financière.•Analyse approfondie des risques financiers et opérationnels pourdivers clients.•Développement et maintien de relations solides avec différentesparties prenantes, notamment les régulateurs, auditeurs externes etclients.
- G2RCHEF DE PROJET - ,October 2023 - January 2024 (4 months)Paris, FrancePilotage de projets en appliquant les méthodologies Agile, Scrum etKanban pour une gestion optimisée et flexible•Conception d'epics et gestion rigoureuse de backlogs pour alignerles objectifs du projet avec les attentes clients•Maîtrise complète du framework Scrum, assurant une conduite deprojet de l'initiation à la clôture•Analyse approfondie des besoins clients et élaboration despécifications fonctionnelles détaillées pour garantir la satisfactiondes exigences•Coordination efficace des équipes pluridisciplinaires, assurant lacohésion et la qualité du travail collaboratif•Rédaction précise de documents techniques, cahiers des charges, etUser Stories dans JIRA, contribuant à une compréhension claire deslivrables•Expertise dans l'utilisation d'outils de gestion de projet et decollaboration tels que Bizagi Modeler, StarUML, Jira, Trello, etMicrosoft Teams
- ARVAL (Groupe BNP PARIBAS)ANALYSTE LCB-FT CONSULTANT SENIOR -AUTOMOBILEMay 2023 - July 2023 (3 months)Rueil-Malmaison, FranceVérifications et contrôles relatifs à l'identité et à la réputation desclients•• Analyse KYC des dossiers selon les normes du groupe Arval• Contrôle de 2ème niveau de dossiersCollecte des données et des informations requises pour analyser etaméliorer les résultats des activités.•Identification des inefficacités opérationnelles et proposition desolutions basées sur l'analyse des données pertinentes.•Soutien à la prise de décision stratégique grâce à une interprétationprécise des données disponibles.•Formation des équipes à l'utilisation des outils d'analyse et àl'interprétation des données.•Analyse approfondie des données pour identifier les tendances etles opportunités d'amélioration.•Conduite des analyses et du traitement des données dans le respectdes lois et réglementations en vigueur.•Élaboration de recommandations basées sur des analysesapprofondies des performances.•• Mise en place d'outils de suivi pour améliorer la prise de décision.Animation de réunions et de groupes de travail avec des équipesprojet.•Elaboration de la structure chart des investisseurs (EF et ENF) duréseau pour identifier les BE
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- MASTER DROIT PRIVEPARIS2007
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- AMFCFPB2018