Description

Expertise LCB-FT & KYC | 10 ans d'expérience

🚀 MA PLUS-VALUE EN 3 POINTS :

Efficacité prouvée : Capacité de traitement de 45+ dossiers KYC/jour (BMO Canada).

Expertise TRACFIN : Rédaction de 15+ déclarations de soupçon (SAR)/jour.

Maîtrise Outils : Opérationnelle immédiatement sur Fircosoft, LexisNexis et Dow Jones.

🔍 MES COMPÉTENCES CLÉS :

Analyses complexes : Dossiers à haut risque, PPE (PEP) et structures UBO.

Conformité Titres : Onboarding, dividendes et cessions d'actions (Expérience Canada).

Management : Ancienne Team Lead (encadrement de 6 personnes).

🎓 FORMATION : Master 2 Compliance Officer (en cours).

Industry field of expertise

Languages

French
Native or bilingual
English
Fluent

Workplace preferences

Can work on-site

Paris (up to 50km)

PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED
Analyste AML Senior / Team Lead
June 2023 - December 2025 (2 years and 6 months)
Paris, France
Supervision du dispositif : Point d'escalade pour les enquêtes complexes LBA/FT et diligences renforcées (EDD).
Gouvernance : Préparation de rapports de conformité et tableaux de bord pour la direction, garantissant l'alignement avec les politiques de gestion des risques.
Management : Encadrement d'une équipe de 6 personnes, garantissant la qualité des contrôles réalisés.
Rôle de Déclarante : Analyse et rédaction de déclarations de soupçon (SAR) pour TRACFIN.
Déclarante TRACFIN : Rédaction autonome de 15+ déclarations (SAR) par jour. Contrôle de 2nd Niveau : Surveillance des flux et détection des fraudes financières. Compliance KYC/KYS/KYB Management d'équipe UBO
PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED
Analyste AML
July 2022 - June 2023 (11 months)
Paris, France
KYC/KYB : Réalisation de diligences approfondies sur l'onboarding et les revues périodiques (Retail & Corporate).
Veille & Procédures : Assurer une veille réglementaire active et contribuer à la mise à jour des procédures de screening de risque.
Détection : Analyse des fraudes suspectées et rédaction d'avis pour l'atténuation des risques opérationnels.
Rôle de Déclarante : Analyse et rédaction de déclarations de soupçon (SAR) pour TRACFIN.
Traiter plus de 15 SAR par jour
Compliance KYC/KYS/KYB Déclarante TRACFIN : Rédaction autonome de 15+ déclarations (SAR) par jour. Contrôle de 2nd Niveau : Surveillance des flux et détection des fraudes financières. Remédiation Gel des avoirs
BRED BANQUE POPULAIRE
Analyste AML
BANKING AND INSURANCE
August 2021 - February 2022 (6 months)
Joinville-le-Pont, France
Investigations PEP : Revue approfondie des comptes à haut risque et des Personnes Politiquement Exposées.
Réalisation d'études et de revues approfondies, incluant la rédaction de SARs pour Tracfin, démontrant des capacités d'investigation.
Traitement des alertes via Fircosoft et DOW JONES, et analyse approfondie des documents KYC.
Filtrage & Sanctions : Maîtrise de Fircosoft et LexisNexis. DOW JONES PPE