Description

Bonjour à vous,

Je suis consultant en conformité avec une expertise en LCB-FT.

Je cumule 5 années d'expérience dans le conseil. J'ai pu cumuler 3 années en effectuant du contrôle de niveau 1 et du contrôle de niveau 2 pour mes clients.

J'ai récemment terminé une mission qui m'a permis d'ajouter des compétence en contrôle périodique.

Mes expériences m'ont permis de travailler dans plusieurs secteurs. (bancaire, société de gestion et assurantiel).

En vous souhaitant une excellente journée,

Bien cordialement,

Martin David N’dong Nzue

Industry field of expertise

Languages

English
Native or bilingual
French
Native or bilingual

Workplace preferences

Can work on-site

Paris (up to 50km)

Regulation partners
Consultant
CONSULTING AND AUDITS
January 2025 - Today (1 year and 5 months)
Paris, France
• Réalisation de Contrôles périodiques LCB-FT (Formation, Cadre-Procédural, KYC, Examens renforcés, etc.)
• Développement de formations dans le secteur assurantiel et la LCB-FT (expertise dans le secteur des PSAN, PSCA)
• Veille juridique et réglementaire quotidienne pour la clientèle (JOUE, JORF, AMF, ACPR, EBA, ESMA, etc.)
Bretteville consulting
Consultant détaché en mission
CONSULTING AND AUDITS
January 2024 - December 2024 (1 year)
Paris, France
• Optimisation des outils et des procédures KYC conformément à la réglementation
• Réalisation d’un contrôle permanent de niveau 1 et 2 en LCB-FT KYC (contrats d’assurance-vie)
• Réalisation d’un contrôle Permanent sur la conformité des contrats d’assurances (Directive DDA)
Deloitte
Consultant - Analyste KYC
CONSULTING AND AUDITS
November 2022 - December 2023 (1 year and 2 months)
Paris, France
• Audit et amélioration continue des processus KYC et des dispositifs de contrôle LCB-FT pour les relations d’affaires
• Réalisation de contrôles permanents de niveau 1 & 2 en LCB-FT (Cadre procédural, KYC, Formation interne)
• Mise à jour et recommandations clients sur la réglementation nationale et européenne (JOUE, JORF, AMF, ACPR, EBA, ESMA)