About Marion
Consultante en conformité bancaire spécialisé en LCB FT et KYC, forte de 7 ans d’expérience en environnement bancaires.
J’interviens sur des missions à forte valeur ajoutée telles que la remediation KYC, l’analyse des risques LCB FT ( exemen renforcé ainsi que les déclarations auprès de TRACFIN ) et l’optimisation des processus de conformité.
Reconnue pour ma rigueur, ma capacité d’analyse et ma rapidité d’exécution, je suis en mesure d’être opérationnelle immédiatement et m’intégrer efficacement aux équipes en place, même dans des contextes à forte volumétrie ou sous contrainte réglementaire.
Mon objectif : sécuriser vos activités, fiabiliser vos dispositifs de contrôle et vous permettre de répondre sereinement aux exigences des régulateurs.
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Can work on-site
Paris (up to 15km), Paris (up to 15km)
Experience
- DELANE SIAnalyste LCBFTBANKING AND INSURANCEApril 2023 - January 2026 (2 years and 9 months)• • Analyse approfondie des alertes de second niveau dans le cadre du dispositif de surveillance transactionnelle (AML/CFT).• • Evaluation du profil client (KYC) et réalisation d'investigations complexes à partir de sources internes et externes (OSINT, bases partenaires, presse négative).• • Détection de schémas atypiques et analyse comportementale des flux financiers: opérations croisées, structuration de fonds, liens économiques indirects.• • Rédaction argumentée de déclaration de soupçon (DS) à destination de TRACFIN, en conformité avec les exigences réglementaires (directive AML, code monétaire et financier).• • Interaction régulière avec les équipes conformité, juridique et audit dans le cadre de revues de portefeuille ou d'enquêtes ciblées.
- INGGestionnaire & Analyste KYCDecember 2019 - March 2023 (3 years and 3 months)• • Analyste et conformité des dossiers clients (KYC, FATCA/CRS, PPE).• • Traitement des alertes LCB-FT (opérations atypiques, examens renforcés, recherches).• • Sensibilisation à la fraude documentaire et études renforcées sur les alertes.• • Formation de plus de 50 conseillers CRC et rédaction de supports opérationnels.• • Référente « Droit au compte » et suivi des activités FICOBA.• • Contrôle qualité des productions et gestion des anomalies
- BOURSORAMA BANQUEGestionnaire Back-OfficeSeptember 2019 - December 2019 (3 months)• • Gérer les opérations bancaires courantes.• • Traiter les envois de relances clients.• • Mettre à jour les données personnels(KYC).• • Assurer la qualité de production des collaborateurs.
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