Maha Damou

Élaboration et Mise en Place des Processus de Contrôle Interne :

• Concevoir, développer et mettre en œuvre des procédures de contrôle interne adaptées aux activités spécifiques des fonctions supports et du réseau boutiques.

• Renforcer la conformité aux normes sectorielles et Groupe.

Identification et Évaluation des Risques Opérationnels et Projets Stratégiques :

• Collaborer avec les différentes équipes pour évaluer l'impact financier, opérationnel et réputationnel des risques identifiés dans le cadre de projets structurants (Seconde Main, Location, Marketplace, etc.).

• Identifier de manière proactive les risques opérationnels liés au Retail et développer des solutions préventives.

Conception et Gestion des Programmes de Prévention de la Fraude :

• Développer des stratégies proactives de détection et de prévention des fraudes.

• Collaborer avec les équipes IT pour mettre en place des outils de surveillance avancés avec la création d'un Dashboard Fraude et Loss Prevention.

• Définir des indicateurs clés de performance pour évaluer l'efficacité des initiatives de contrôle interne, de gestion des risques et de détection des fraudes.

Élaboration de Rapports et Communication :

• Préparer des rapports périodiques sur l'analyse des données clients / magasins à destination du Codir et des différents acteurs impactés.

• Communiquer de manière transparente avec la direction, en fournissant des recommandations pour améliorer la gestion des risques.

Formation, Sensibilisation et accompagnement :

• Accompagnement systématique dans tous les projets stratégiques du groupe.

• Organiser des sessions de formation pour les employés afin de renforcer la compréhension des politiques internes, des procédures de contrôle et des pratiques anti-fraude.

• Sensibiliser l'ensemble du personnel aux risques et aux bonnes pratiques de prévention.

• Coopérer avec les auditeurs internes et externes pour faciliter les audits annuels et assurer une bonne conformité avec les normes de l'industrie.

▪ Perform regular audits on 6 financial applications: HFM (consolidation), REP (reporting), FRS (Consolidation), ePMR (Projects Management), Diapason (Treasury), PowerPlan (Lease calculation)

▪ Train and perform follow ups with the Finance-Hub Team (2 to 4 people) on the SOX controls applicable for the applications they administrate, monitor their work, and make sure controls are done timely and correctly.

▪ Implement a new tool, HARP Portal, to automatize and secure the quarterly User Access Review for 4 different applications.

▪ Communicate and provide testing evidences and explanations to the Internal Controls Department and to External Audit teams during Applications’ Process Walkthroughs, Interim Audit and Update Audit testing throughout the year.

▪ Alert and recommend on SOX risks for ongoing and upcoming IT projects.

▪ Shadow the cloning of different application during the Split operations between TechnipFMC and Technip Energies in order to make sure the process respects SOX requirements and recommendations, especially the securities migration process before and after the Go Live.

▪ Identify potential risks, provide recommendations and compensating controls to cover them.

En tant qu'auditeur interne senior, j'ai réalisé des audits dans plus d'une vingtaine de filiales à travers le monde, et dans toutes les marques du groupe (Yves Rocher, Petit Bateau, Flormar, Dr Pierre Ricaud, etc.). Ma mission consistaient principalement à organiser les audits, établir les périmètres et les dispatcher à travers l'équipe, participer à l’élaboration du plan d'audit annuel ainsi qu'effectuer des missions d'audit spécifiques (en plus des régulières) sur des sujets de pointe à la demande du Codir. J'ai également mis en place le premier séminaire d'audit et du contrôle interne qui a rassemblé plus d'une cinquantaines de référents audit (que j'ai identifié et désigné au-préalable), dans l'objectif de les accompagner dans la mise en place d'une niveau de contrôle interne minimum au sein de leurs filiales.