About Lucrèce
Chargé de conformité depuis 6 ans sur les sujets de la sécurité financière ( lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme) j'ai également des connaissances sur la réglementation FACTA, CRS, MIF 2, Sapin 2 et RGPD. Je redige
des examens renforcés sur les clients à risque LCB-FT et procède aux déclarations de soupçons.
J'ai effectué des missions en Banque privé et travaillé au sein de Cabinet de conseil comme EY, Alten pour accompagner les clients dans la mise en place d'un dispositif de conformité. Rédiger et mettre à jour les procédures, établir la cartographie des risques et effectuer les contrôles de 2nd niveau.
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Can work on-site
Paris (up to 50km), Pantin (up to 10km), Fontenay-sous-Bois (up to 10km), Puteaux (up to 10km)
Experience
- SWAN Finance CrimeAnalyste FraudeApril 2024 - Today (2 years and 2 months)Paris, FrancePérimètre : LCB-FT, sanctions, KYC/CDD, monitoring des transactions et escalades, modèle de scoring LCB, outils de conformité basé sur l'IA, documentation réglementaire, cadre de gouvernance conformité
- Banque Delubac et Cie -CDDAnalyste senior LCB-FTAugust 2023 - February 2024 (6 months)Paris, FranceDirection de la sécurité financière Analyse et rédaction des ER (examen renforcés) sur les dossiers suspicieux LCB, rédaction des PDS (proposition de déclaration de soupçons), contrôle 4 EYES analystes niveau 1, Déclaration Tracfin sur Ermes. Reportings et suivi des examens renforcés, présentation des ER sensibles au comité LCB pour décision finale.
- ALTENConsultant conformitéAVIATION AND AEROSPACEApril 2022 - February 2023 (11 months)Boulogne-Billancourt, FranceMettre en place et maintenir à jour les procédures et modes opératoires en conformité règlementaire. Emettre des avis de conformité. Mettre en place un dispositif de contrôle de conformité de niveau 2 et réaliser les contrôles nécessaires, assurer une veille réglementaire, réaliser des tests.
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- Master 2 Gestion de patrimoineUniversité Paris Dauphine2013Gestion de patrimoine, droit de la famille
Certifications
- LCB-FTAJP FORMATION