Description

Associée au sein du cabinet de conseil B-Part consulting pendant plus de 7 ans, je dispose d’une solide expertise en matière de réglementation applicable aux services financiers (paiement, crédit, crypto), enrichie par mes échanges réguliers avec les Régulateurs et ma connaissance approfondie des acteurs du marché. J’accompagne mes clients dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie réglementaire, ainsi que dans la traduction des exigences réglementaires en processus opérationnels concrets et adaptés aux réalités de leurs organisations. J’intègre pleinement les enjeux business afin de concilier conformité, performance et développement stratégique.

Industry field of expertise

Languages

French
Native or bilingual
English
Fluent

Workplace preferences

Can work on-site

Paris (up to 10km), Bordeaux (up to 30km)

B-Part consulting
Associée en charge du Pôle réglementaire
CONSULTING AND AUDITS
April 2019 - Today (7 years and 2 months)
Paris, France
Expertises :
- Mise en conformité : DSP2/DSP3, RSP, FiDA, AMLD6, AMLR, MiCA, DORA, eIDAS 2, DCC2, CRD VI, CRR III
- Stratégie réglementaire : Qualification des activités & définition du statut / de la trajectoire réglementaire
- Démarches ACPR : Agrément / Extension d’agrément (EP, EME, EC, SF, PSAN), Exemption d’agrément (EP/EME), Enregistrement (PSIC, Agent), Changement de contrôle, Retrait d’agrément
- Gouvernance
- Risques / Contrôle interne
- Sécurité financière (LCB-FT / Gel des avoirs / Fraude)
- Gestion de projet

Exemple de missions :
- Checkout.com : Analyse d’impacts du Règlement eIDAS 2
- BCB Group : Audit et opérationnalisation du dispositif de contrôle interne / gestion des risques
- Swile : Audit et opérationnalisation du dispositif de LCB-FT / Gel des avoirs
- Edenred Paiement : Pilotage du Projet de retrait d’agrément amiable / bascule de l’activité résiduelle vers un autre acteur régulé, gestion des relations avec l’ACPR / la Banque de France, rédaction du Dossier de retrait d’agrément amiable, Assistance pour l’onboarding en tant qu’Agent (Revue et formalisation de la documentation nécessaire)
- Hero : Mise en conformité à l’activité PayFac & gestion des risques associés (opérationnels, conformité, crédit, réputation)
- Green-Got : Pilotage du Projet d’Agrément, gestion des relations avec l’ACPR / la Banque de France, rédaction du Dossier de demande d’agrément d’Établissement de Paiement (EP), mise en place de la gouvernance de l’EP, construction et formalisation des dispositifs de contrôle interne / gestion des risques / gestion de l’externalisation, revue du dispositif de Sécurité Financière (LCB-FT / Fraude)
- Vista Bank : Gestion des relations avec l’ACPR / la Banque de France, rédaction du Dossier de demande d’agrément d’Établissement de Crédit (EC), mise en place de la gouvernance de l’EC ,Construction et formalisation des dispositifs de contrôle interne / gestion des risques / conformité (LCB-FT)
Mise en conformité LCB-FT Contrôle interne Gestion des risques Démarches ACPR
BNP Paribas
Compliance Officer
BANKING AND INSURANCE
February 2019 - April 2019 (2 months)
Paris, France
- Recueil des documents collectés par le front office et demande de documents manquants / additionnels.
- Analyse du dossier KYC (personne physique ou morale) selon une approche par les risques.
- Contribution à la constitution des dossiers KYC.
- Mise en place du formulaire KYC.
- Emission d'alertes auprès de la Conformité.