Description

Dans le milieu de la conformité depuis maintenant deux ans, je suis disponible pour vous aider dans :

- l'optimisation du scoring de risque LCBFT et/ou fraude,

- les tâches de contrôle interne sur les activités de KYC et LCBFT,

- l'optimisation et la rédaction de procédures internes en accord avec la règlementation,

- les tâches opérationnelles du quotidien (traitement d'alertes et examens renforcés),

Disponible à Paris et périphérie, n'hésitez pas à me contacter !

Languages

French
Native or bilingual
English
Fluent

Workplace preferences

Can work on-site

Paris (up to 50km)

Banque Wormser Frères
AML Compliance officer
BANKING AND INSURANCE
September 2022 - Today (3 years and 8 months)
Paris, France
- Traitement d'alertes LCBFT,
- Réalisation d'examens renforcés et rédactions de déclarations de soupçons (correspondante Tracfin),
- Amélioration du système de scoring,
- Contrôle de second niveau sur les KYC,
- Optimisation et rédaction de procédures de conformité
Hero
Fraude & Risque manager
BANKING AND INSURANCE
July 2022 - September 2022 (3 months)
Paris
- Mise en place du process KYC-KYB.
- Organisation d’un système d’escalade d’analyse des transactions les plus risquées (en termes de risque de fraude et de risque de crédit).
- Identification des risques financiers et de fraude organisée ou statistique (clients & marchands) ; exploration de données via SQL.
- Collaboration avec les équipes data (scoring risk), opérations et commerciales.
Shine
LCBFT Analyst
BANKING AND INSURANCE
July 2021 - July 2022 (1 year)
Paris
- Détection et analyse des alertes LCB-FT.
- Mise en œuvre de procédures pour confirmer ou lever les soupçons sur les comptes nécessitant des diligences.
- Rédaction des déclarations de soupçons auprès de Tracfin.
- Participation à l'amélioration des outils et procédures internes de détection LCB-FT, en coordination avec l'équipe Data et Conformité.
- Réponse aux réquisitions judiciaires, saisies et demandes d’information.
- Sensibilisation aux problématiques LCB-FT auprès des équipes opérations.
- Formation des nouveaux membres de l'équipe dans un contexte de forte croissance.