Description

Mon parcours au sein d’établissements tels qu’ING, Citibank et Revolut m’a permis de développer une expertise

transversale à la croisée de la conformité anticorruption, de l’audit financier et de la gouvernance réglementaire, que

je souhaite désormais mettre au service d’un groupe d’envergure industrielle et stratégique comme le vôtre.

Lors de mon expérience chez ING Bank, j’ai conduit une recherche comparative entre deux institutions financières

dont les conclusions ont permis la création du processus interne “Happy Flow”. Ce dispositif a profondément

amélioré les circuits de validation KYC et les cycles de conformité, en fluidifiant la communication entre les

départements Front Office, Risques et Conformité.

Par ailleurs, mon passage chez Citibank m’a permis d’affirmer mon sens du collectif et mon leadership. En tant que

chef de projet KYC Risk Operations, j’ai encadré une équipe multiculturelle de 15 analystes et dirigé un vaste plan de

remédiation, finalisé sans aucun constat d’audit. Ces réalisations ont été reconnues par l’attribution des Bronze &

Copper Awards – Citi EMEA AML/KYC, distinction honorant ma rigueur, mon esprit collaboratif et ma contribution au

développement des bonnes pratiques conformité.

De nature proactive, curieuse et dotée d’un sens aigu du détail, je m’intègre rapidement dans les environnements

complexes et collaboratifs. J’aimerais ainsi mettre ma polyvalence et mon engagement au service des missions que vous me confierez.

Languages

French
Native or bilingual
English
Native or bilingual
Swedish
Fluent

Workplace preferences

Can work on-site

Paris (up to 50km)

ING Bank France,
Consultant Senior KYC et Conformité
BANKING AND INSURANCE
September 2022 - June 2025 (2 years and 9 months)
Paris, France
Mission de conseil stratégique auprès de la direction Corporate & Investment Banking.
• Réalisation de diagnostics KYC et mise en conformité des portefeuilles clients corporate et institutionnels.
• Conseil auprès des dirigeants (PDG, DAF, trésoriers) sur les réglementations FATCA, CRS, sanctions et dispositifs LCB-FT.
• Coordination entre les équipes Front Office, Conformité et Audit interne.
• Conception et suivi de contrôles de second niveau et reporting réglementaire (RACI, États Blanchiment).
• Participation à des projets de remédiation exigés par les régulateurs (ACPR, TRACFIN).
Contrôle interne & conformité FATCA Leadership & Advisory AML / KYC / CDD Expertise Conduite du changement
Revolut
Investigateur FinCrime – Déclarant Tracfin
BANKING AND INSURANCE
March 2022 - June 2022 (3 months)
Paris, France
• Conduite d’enquêtes AML sur transactions crypto et fiat, avec soumission de rapports d’activité suspecte
(SAR) à Tracfin et autres autorités européennes.
• Analyse des typologies de fraude et élaboration de rapports de risque.
• Collaboration directe avec le MLRO France et les équipes juridiques pour la gestion de cas complexes.
• Contribution au renforcement du dispositif de contrôle interne et du monitoring automatisé.
TRACFIN AML / KYC / CDD Expertise MLRO Enquêtes AML Contrôle interne & conformité
Revolut,
Investigateur FinCrime
March 2022 - June 2022 (3 months)
Paris, France
• Conduite d'enquêtes AML sur transactions crypto et fiat, avec soumission de rapports d'activité suspecte (SAR) à Tracfin et autres autorités européennes.
• Analyse des typologies de fraude et élaboration de rapports de risque.
• Collaboration directe avec le MLRO France et les équipes juridiques pour la gestion de cas complexes.
• Contribution au renforcement du dispositif de contrôle interne et du monitoring automatisé.