Description

Créatif multilingue Français, anglais, suédois, danois, professionnel norvégien avec au total

plus de 15 ans d´expériences dont 8 dans le domaine de la conformité bancaire,

règlementations et sanctions. Expert de produits bancaire des banques de financement et

d´investissement.

Languages

French
Native or bilingual
English
Native or bilingual
Swedish
Fluent
Norwegian
Conversational
Danish
Basic

Workplace preferences

Can work on-site

Paris (up to 50km)

ING Direct
CO Expert LCB FT Banque de financement et d´ivestissement
BANKING AND INSURANCE
September 2022 - Today (3 years and 8 months)
Paris, France
Point de contact client en matière de conformité au nom des banquiers sur les questions
relatives à la conformité :
Examens périodiques, intégration, nouveau produit bancaire des dossiers.
Mise en place et maintien d’un environnement de contrôle LCB-FT robuste dans la franchise
Coordonner les activités de suivi et de conseil sur les politiques LCB-FT, les sanctions,
embargos mondiaux, régionales et locales.
Assurer un leadership continu en assurant la liaison avec les secteurs d’activité, les clients
et en interne le back-office pour le traitement à temps des dossiers clients (3 mois pour les
revues, moins d´un mois pour les intégrations) afin de s’assurer que la franchise respecte
les sanctions internationales, les réglementations de l´AMF, la banque de France.
Revolut
FIU Fincrime compliance investigation unit
BANKING AND INSURANCE
March 2022 - June 2022 (3 months)
Paris, France
Analyse, rédaction et rapports d’activités suspectes (SAR) aux autorités britanniques (NCA),
Français (Tracfin) et lituaniennes (FNTT) sur les cas suspects de fraude typologies de
blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
Analyse des transactions des clients en appliquant des modèles d’enquête basés sur les
risques et des protocoles internes.
Travaille en tant que support du MLRO français sur des affaires sensibles de blanchiment
d’argent et d’évasion fiscale
CITI
EMEA Compliance KYC Risk Operations Analyst
BANKING AND INSURANCE
November 2019 - March 2022 (2 years and 3 months)
Dublin, Ireland
Évaluation des risques de conformité terminée lors de l’intégration et du renouvellement
KYC :
- Mise en conformité suivant les réglementations en vigueur.
- Réalisation d’un CDD (client due diligence) et d’un EDD (Enhanced due diligence)
complets pour déterminer les bénéficiaires effectifs exerçant un contrôle direct ou indirect.
Création d’un modèle KYC efficace pour améliorer la productivité et être utilisé pour toutes
les relations avec les clients KYC, ce qui a entraîné l’amélioration des SLA et des taux
d’achèvement des tâches à temps.