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Ger HurtisGH

Ger Hurtis

Compliance & AML-CFT Consultant | Financial Crime

€632/day
Paris, FR
8-15 years
Microsoft Excel
AML / KYC / CDD Expertise
Formation
Financial Crime Compliance
Microsoft Office

Average response time: 1 hour

About Ger

20 ans d’expérience dans le secteur financier. Expertise avérée dans la conduite de
revues KYC/KYT, LCB-FT, le reporting réglementaire (FATCA, CRS, etc.), le filtrage des sanctions, ainsi que la mise en place et le pilotage de dispositifs de contrôle interne.
Également formatrice certifiée et coach en soft skills, animant des programmes en management, communication interpersonnelle, et développement de la résilience.

  • English

    Native or bilingual

  • German

    Conversational

Can work on-site
Paris (up to 50km)

Experience

  • Bourse de Luxembourg & Credit Suisse
    Senior Consultante en LBC/FT
    July 2022 - May 2023 (10 months)
    Luxembourg
     Analyse et suivi des transactions KYT puis déclaration à la CRF si nécessaire.
     Test de nouveaux scenarios pouvant détecter des transactions inhabituelles ou suspicieuses
     Evaluation du niveau de risque des émetteurs sur la base de la RBA définie par LuxSe.
     SME (subject matter expert) pour les questions posées par l'équipe de Compliance, liées au processus KYC sur les émetteurs.
  • CapitalatWork Foyer Group S.A,
    Senior Compliance Officer
    November 2020 - March 2022 (1 year and 4 months)
    Luxembourg
     Coordination avec les Managers pour le dépôt sur le portail de la CSSF de l'enquête annuelle LBC/FT.
     Révision et mise à jour de la politique LBC/FT en coordination avec le Compliance Manager en Belgique.
     Rapport d'évaluation des risques en matière de LBC/FT.
     Examen et approbation des dossiers d'onboarding des investisseurs medium et high risk.
     Analyse et suivi des transactions (KYT).
     Compliance Monitoring Plan à propos de LBC, MIFID, etc.
  • LIS AIFM, Groupe APEX
    Manager Compliance Officer
    April 2019 - November 2020 (1 year and 7 months)
    Luxembourg
     Formation des nouveaux collaborateurs aux questions de LBC/FT et de conformité.
     Prise de décision au sein du comité des risques pour l'acceptation de nouveaux clients.
     Préparation de rapports d'analyse des risques de LBC-FT et de rapports ad hoc.
     Compliance Monitoring plan (LBC, Risk management).
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Education

  • Master en Économie
    Université Paris-Nord Sorbonne
    2001
    Master en
  • Certification européenne en conseil et pratiques d'investissement
    l'EFPA
    2023
    Certification européenne en conseil et pratiques d'investissement
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