Geert Delrue

Je suis diplômé en criminologie et ancien Commissaire à la Police Judiciaire Fédérale belge, où il s’est spécialisé à la lutte au blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les enquêtes fiscales. Il est reconnu à l’échelle internationale comme une référence dans ces domaines. Ces dernières années, il a donné des conférences et des présentations en Belgique ainsi qu’à l’étranger sur ces sujets.

Par ailleurs, je suis l’auteur de plusieurs ouvrages sur la criminalité financière et économique, parmi lesquels : *Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme* (2014, 2e édition révisée), *Délits en rapport avec l’état de faillite*, *L’insolvabilité frauduleuse*, *Le détournement de succession*, *Fraude fiscale*, *Faux en écritures*, *L’escroquerie et l’abus de confiance*, ainsi que *Tax Fraud in Belgium*.

J'interviens régulièrement en tant que conférencier lors d’événements internationaux (Amsterdam, Londres, Paris, Casablanca, Kosovo, Serbie, etc.) pour des organisations telles que ACAMS, Marketforce, C5 et BAE Systems, où il aborde la criminalité financière organisée, en particulier le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. En outre, il est professeur invité dans plusieurs universités belges (ULg, ULB, UCL) et étrangères (Cergy-Pontoise à Paris, Nice Antipolis, Université de Strasbourg (CEIFAC), Université Hassan II à Casablanca, Viadrina en Allemagne, Université Mykolo Romerio à Vilnius, etc.).

Je dispense également des formations sur les enquêtes financières et économiques pour des institutions européennes et internationales telles que la Commission européenne, le Conseil de l’Europe et les Nations Unies, CEPOL, CIVIPOL, ...

En juillet 2025 je suis intervenu commé panéliste au Grand Rencontre des Compliance de l'Afrique de l'Ouest à Lomé (Togo) avec 600 partcipants de 42 pays.

N'hésitez pas à consulter son nouveau site web : www.amlcft.eu.

I am regular guest/keynote speaker at different international conferences (Amsterdam, London, Paris, Casablanca, … and in Kosovo, Serbia, ….for ACAMS, Marketforce, C5, BAE Systems, ….) about organized financial crime, especially about Anti Money Laundering and Financing of Terrorism. He also teaches at different Belgian universities (ULG, ULB and UCL) and foreign universities (Cergy-Pontoise-Paris, Nice Antipolis - Nice, University Hassan II – Casablanca-Morocco, Viadrina University – Germany, University of Mykolo Rumerio – Vilnius-Lithuania, Strasbourg University (CEFAC), …).

I'm completed my the of Leuven on As a former Detective Police Commissioner at the Belgian Federal Criminal Police with over 37 years of experience I am specialized in economic and financial crime investigations, including money laundering, terrorism financing, cybercrime, and tax fraud. I have authored multiple police manuals on financial investigations in Dutch, French, and English, covering topics such as money laundering, financing of terrorism, criminal bankruptcy, tax fraud, forgery, and more. I developed myself a theory called the TYPOLOGY BASED APPROACH which I consider complementary to the RISK BASED APPROACH. My point of view is : if you don't know what methodes-techniques money-launderers are using then it is more difficult to detect atypical transactions in normal commercial and financial transactions. In my theory I devide typologies in INDICATORS and TECHNIQUES. Indicators are related to the obliged entities, the breach of the AML code, the breach of AML obligations, predicate crimes, strategies, court judgements) and TECHNIQUES like Trade Based Money Laundering (TBML), scriptural crisscrossing, churning, round tripping, transaction laundering, smurfing, refining, structuring,cash smuggling, commingling, underground, banking, use of VIBANs, asset conversion, use of Designated Non Professional Businesses (DNFPBs), ...