About Flora
Analyste KYC, j’interviens en support opérationnel sur vos besoins de mise à jour et de gestion des dossiers clients.
👉 Remédiation KYC, revues périodiques, contrôle et complétude des dossiers.
Mes services
- Connaissance client (KYC) : collecte et analyse des documents clients (mise à jour des informations de vos clients et étude des éléments transmis lors des entrées en relation) → CNI, KBIS, statuts, Déclaration des bénéficiaires effectifs...
- Contrôles de cohérence entre les documents fournis.
- Identification des transactions suspectes (schémas atypiques ou inhabituels)
- Identification des profils à risque (PPE)
- Traitement des alertes
- Collaboration avec le service Conformité pour assurer le respect des réglementations
🎯 Mes clients
- Banques
- Compagnies d'assurance
- Organismes de prévoyance
- Caisse de Retraite
- Mutuelles
- Conseillers en gestion de patrimoine (CGP)
- Fintechs
- Courtiers en assurance ou crédit
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Discutons ensemble de vos besoins, je vous réponds rapidement.
French
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Paris (up to 10km)
Experience
- FLORA MERCIER CONSULTINGAnalyste KYCBANKING AND INSURANCENovember 2022 - Today (3 years and 7 months)Paris, FranceCompliance / Conformité (Analyse KYC) :Missions réalisées :- Collecte et analyse des documents clients pour la mise à jour KYC- Traitement et analyse des alertes- Suivi et reporting de l'activité KYC- Traitement des alertes- Identification et transmission des opérations suspectes aux services conformitéClients :- Établissements bancaires : banques de détail, banques privées- Compagnies d'assurance- Conseillers en gestion de patrimoine (CGP)
- GeneraliGestionnaire Middle Office & KYCBANKING AND INSURANCEOctober 2020 - December 2022 (2 years and 2 months)Paris, France- Contrôle de complétude des demandes de souscriptions et de transferts des contrats d'assurance vie- Relais des Inspecteurs commerciaux auprès des CGP- Traitement et suivi des opérations courantes (versements, rachats, arbitrages...)- Analyse de la conformité des dossiers de souscription / rachat
- Swiss Life Banque PrivéeGestionnaire Middle Office & Analyste KYC / LCB-FTBANKING AND INSURANCEFebruary 2016 - October 2020 (4 years and 8 months)Paris, FranceMissions réalisées :- Suivi des demandes clients et remontée des informations auprès des réseaux commerciaux- Analyse de complétude et mise en conformité des opérations sur comptes- Traitement des alertes LCB-FT- Mise à jour des données clients (KYC)- Suivi de l'activité et des contrôles réglementaires- Gestion des anomalies clients
Reviews
Guillaume
Aria
Several days project
-
Reviewed on 17/11/2025
Nous recommandons vivement Flora !
C'est une personne consciencieuse, réactive, de confiance et avec qui il est agréable de travailler.
Nous renouvelons d'ailleurs son contrat !
ARIA
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- Master 2 Marchés FinanciersIAE Clermont-Ferrand2015
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- CKYCAACAMS
- Certification AMFAMF2015