FCAbout Faiza
e mets à disposition des entreprises mes compétences en conformité réglementaire, contrôle interne et gestion des risques liés à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT). Mon objectif est d’accompagner les organisations dans l'amélioration de leurs dispositifs de contrôle et de garantir leur conformité aux exigences réglementaires, notamment avec l'intégration du nouveau Pack AML.
J’interviens sur :
- L’analyse d'impact des réglementations, dont le Pack AML et les dernières évolutions en matière de LCB-FT
- L’évaluation et l’amélioration des dispositifs de contrôle interne
- La cartographie et la gestion des risques réglementaires
- La mise en place et l’optimisation des procédures LCB-FT et KYC
- La formation et la sensibilisation des équipes aux enjeux de conformité
French
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English
Fluent
Arabic
Native or bilingual
Can work on-site
Paris (up to 50km)
Experience
- Société Générale Private Banking SGBP,Référent supervision et gestion de projet sécurité financièreOctober 2024 - Today (1 year and 8 months)La Defense, Puteaux, France• Conduire des projets relatifs aux normes et processus KYC (Pack AML) ;• Participer au déploiement des standards et normes édictés par le Groupe ;• Participer à la diffusion de la culture la conformité.
- Société Générale Private Banking SGBP,Stage Contrôle permanent niveau 2March 2024 - August 2024 (5 months)Boulevard Haussmann, Paris, France• Contrôles : réaliser des dispositifs de contrôle permanent et de contrôle spot, traiter et suivre les anomalies, mettre en œuvre des plans d'action pour améliorer les résultats des contrôles ;• Projets : soutenir et participer aux projets impliquant la Direction Gestion Privée et Gestion de Fortune (nouveaux process, nouveaux outils, nouveaux besoins/produits...) ;• Analyse et synthèse : préparer des reportings mensuels, trimestriels, semestriels.
- BNP ParibasAlternance Chargé de relation client entreprise TradeSeptember 2023 - December 2023 (3 months)Paris, France• Aider à la gestion du portefeuille client, suivi et accompagnement, contribution à l'évaluation du risque pays, offrir des propositions de solutions de financement.
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