About Fadel
Consultant en conformité spécialisé en LCB-FT (Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme), j’interviens auprès d’acteurs assurantiels et financiers pour sécuriser leurs dispositifs réglementaires et renforcer leur contrôle interne.
Mon parcours combine :
Analyse et traitement d’opérations atypiques
Instruction et rédaction de déclarations de soupçon
Filtrage PPE / sanctions
Revue et remédiation KYC
Contrôle interne de niveau 2
Gouvernance conformité (politiques, procédures, cartographies des risques)
Formation et sensibilisation des équipes
J’ai exercé dans des environnements soumis aux exigences de l’ACPR et en interaction avec TRACFIN.
French
Native or bilingual
English
Fluent
Spanish
Basic
Can work on-site
Paris (up to 50km)
Experience
- CINETPAYChargé de mission conformitéSeptember 2025 - January 2026 (4 months)• - Détection et analyse des opérations atypiques dans le cadre du dispositif LCB-FT• - Instruction des dossiers susceptibles de donner lieu à une déclaration de soupçon◦ - Vérification KYC, qualification et traitement des alertes◦ - Rédaction de notes de synthèse, reporting et pilotage de l'activité conformité• - Contribution à l'amélioration des processus et pratiques internes• - Participation à la diffusion des règles et procédures auprès des équipes internes
- SARPGN - CABINET BARRUEL ET GIRAUD ASSURANCE CONSEIL (CDD)Juriste Chargé de conformitéJune 2024 - May 2025 (11 months)• - Gouvernance de la conformité : Politiques, Procédures, Processus• - Assurer la veille règlementaire et proposer les ajustements nécessaires aux procédures opérationnelles◦ - Revue de la classification des risques de BC-FT du cabinet◦ - Effectuer le filtrage des bases de données clients ( PPE/ Sanctions)• - Animer les formations compliance• - Réaliser le contrôle interne de niveau 2 en matière de LCBFT et de fraudes• - Etudier les dossiers de suspicions de fraudes et rendre des avis• - Rédiger et soumettre les déclarations de soupçons à TRACFIN• - Protection de la clientèle: s'assurer de la conformité des documents commerciaux fournis aux clients, effectuer le traitement des réclamations des clients
- AM CONSULTING AFRIQUEConsultant junior chargé de conformité et de risques LCBFT (CDD)December 2022 - June 2024 (1 year and 6 months)• - Accompagnement d'acteurs financiers et assurantiels dans la mise en conformité LCB-FT• - Mise en place et amélioration des dispositifs : procédures, politiques, contrôles, cartographies des risques• - Appui aux plans de remédiation post-contrôles régulateurs• - Rédaction de rapports de conformité et préconisations opérationnelles• - Sensibilisation des équipes aux obligations réglementaires et à l'éthique
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