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Elie Gabriel ChabotEG

Elie Gabriel Chabot

Freelance KYC

€500/day
Paris, FR
8-15 years

Average response time: 1 hour

About Elie Gabriel

10 années d'expérience métier KYC

Je suis spécialisé dans le domaine KYC.


~Management Opérationnel~
formation des recrues
suivi et assistance des recrues
gestion du changement
anticipation des comportements
gestion courante (remboursement navigo, absence, etc...)
résolution des conflits

~Supervision et Contrôle Permanent~
contrôle qualité du travail
arbitrage sur validation des dossiers clients
suivi de la production

~Veille réglementaire~
tenue de la veille réglementaire
tenue des procédures
tenue hebdo d'un temps de partage d'infos

~Risque Bancaire~
étude du profil civil
étude du profil produits
justification de l'évolution du risque
rédaction de la fiche "Risque élevé"

~Conformité~
Personnes morales et physiques
Conformité des documents
Étude de la compatibilité clients-produits
Nomination du dirigeant & UBO

~Gestion des Remédiations~
réception et étude de la demande
gestion des demandes
initiation des comités risque élevé

~Cellule de crise KYC~
établissement du scope
analyse et resegmentation des entités
contrôle des entités
  • English

    Native or bilingual

  • French

    Native or bilingual

Can work on-site
Paris (up to 50km)

Experience

  • BPCE Equipment Solutions
    Freelance KYC ~ Adjoint au Responsable Conformité
    BANKING AND INSURANCE
    July 2025 - October 2025 (3 months)
    Paris, France
    Prononciation sur acceptation/maintien des relations d'affaires, gestion du dealflow, monitoring du traitement des alertes, interrogation des 14 entités au sujet des incidents Sanctions/Embargos et gel des avoirs, adaptation des procédures à l'environnement BPCE, Analyse KYC - Complétude des dossiers
    KYC LCB-FT Supervision Management d'équipe
  • Confidentiel
    Freelance KYC
    January 2025 - March 2025 (2 months)
    Rédaction d'un rapport détaillé de l'activité suspicieuse du compte, création d'un générateur de rapports avec Google Sheets.
  • YMoney
    Analyste KYC Niveau 1 ~ KYC Team Leader Niveau 2
    June 2023 - February 2024 (8 months)
    Traitement des demandes clients (ouverture de compte, augmentation de plafond, validation des opérations en attente), traitement des alertes, rapports de production, supervision du Niveau 1, formation, accompagnement et encadrement du niveau 1, répartition journalière des unités de production en fonction des besoins, initiation et suivi des campagnes de remédiation suite à la détection d'anomalie. Migration des clients vers le nouveau logiciel
    Renseignement d'une base de données de l'ensemble des clients, contrôle de la conformité des pièces justificatives de la clientèle.

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