Description

10 années d'expérience métier KYC

Je suis spécialisé dans le domaine KYC.

~Management Opérationnel~

formation des recrues

suivi et assistance des recrues

gestion du changement

anticipation des comportements

gestion courante (remboursement navigo, absence, etc...)

résolution des conflits

~Supervision et Contrôle Permanent~

contrôle qualité du travail

arbitrage sur validation des dossiers clients

suivi de la production

~Veille réglementaire~

tenue de la veille réglementaire

tenue des procédures

tenue hebdo d'un temps de partage d'infos

~Risque Bancaire~

étude du profil civil

étude du profil produits

justification de l'évolution du risque

rédaction de la fiche "Risque élevé"

~Conformité~

Personnes morales et physiques

Conformité des documents

Étude de la compatibilité clients-produits

Nomination du dirigeant & UBO

~Gestion des Remédiations~

réception et étude de la demande

gestion des demandes

initiation des comités risque élevé

~Cellule de crise KYC~

établissement du scope

analyse et resegmentation des entités

contrôle des entités

Industry field of expertise

Languages

Workplace preferences

Can work on-site

Paris (up to 50km)

BPCE Equipment Solutions
Freelance KYC ~ Adjoint au Responsable Conformité
BANKING AND INSURANCE
July 2025 - October 2025 (3 months)
Paris, France
Prononciation sur acceptation/maintien des relations d'affaires, gestion du dealflow, monitoring du traitement des alertes, interrogation des 14 entités au sujet des incidents Sanctions/Embargos et gel des avoirs, adaptation des procédures à l'environnement BPCE, Analyse KYC - Complétude des dossiers
KYC LCB-FT Supervision Management d'équipe
Confidentiel
Freelance KYC
January 2025 - March 2025 (2 months)
Rédaction d'un rapport détaillé de l'activité suspicieuse du compte, création d'un générateur de rapports avec Google Sheets.
YMoney
Analyste KYC Niveau 1 ~ KYC Team Leader Niveau 2
June 2023 - February 2024 (8 months)
Traitement des demandes clients (ouverture de compte, augmentation de plafond, validation des opérations en attente), traitement des alertes, rapports de production, supervision du Niveau 1, formation, accompagnement et encadrement du niveau 1, répartition journalière des unités de production en fonction des besoins, initiation et suivi des campagnes de remédiation suite à la détection d'anomalie. Migration des clients vers le nouveau logiciel
Renseignement d'une base de données de l'ensemble des clients, contrôle de la conformité des pièces justificatives de la clientèle.