About Claudy
J'interviens dans la gestion de l'interface conformité sur des sujets tels que la LCB-FT, les abus de marché, la protection de la clientèle, Sapin 2, FATCA, MIFID 2, RGPD, MICA, sanctions et embargos.
Veille règlementaire et analyse des impacts sur l'activité pour influencer les changements réglementaires ;
Relecture et vérification de la conformité des documents marketing et commerciaux, ainsi que la validation des nouveaux produits, des services ; des documents à destination de la clientèle et des collaborateurs ;
French
Native or bilingual
English
Fluent
Can work on-site
Paris (up to 50km)
Experience
- BANQUE ODDO BHFChargé de conformitéBANKING AND INSURANCEJanuary 2024 - February 2026 (2 years and 1 month)Paris, FranceRéférent conformité (MiFID II, Sapin II, LCB-FT, RGPD, DORA, sanctions/embargos) : contrôle des transactions et abus de marché, gestion des conflits d’intérêts et déclarations de soupçon, onboarding et remédiation clients sensibles, suivi des produits bancaires assurances, gestion des prestataires et incidents, mise à jour des procédures et reporting aux régulateurs.Analyse et gestion des conflits d’intérêts et délits d’initiés,Onboarding clients (EER à ouverture de compte), traitement des profils sensibles (PPE, cryptos actifs, et autres)Gestion des prestataires, incidents et dispositif éthique ; mise à jour des cartographies, procédures et outils de monitoring.Participation aux échanges avec les régulateurs, comités internes et reporting.
- Banque Delubac & CieChargé de conformitéJanuary 2022 - Today (4 years and 5 months)Paris, France
- Groupe BPCEChargé de conformitéJanuary 2021 - December 2021 (11 months)Paris, France
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