Arnaud Berrou, Analyste Conformité

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Nantes (up to 50km)

Groupe HSBC
Analyste Conformité
January 2023 - January 2025 (2 years)
• • Analyse de transactions suspectes et évaluation des risques LCB-FT
• • Gestion de files d'alertes à fort volume (50 alertes/jour)
• • Filtrage PPE et sanctions internationales
• • Investigation de cas complexes et escalade des activités à haut risque
• • Préparation et transmission de déclarations TRACFIN
Groupe BNP Paribas
Analyste LCB-FT
January 2018 - January 2023 (5 years)
• • Réalisation d'investigations LCB-FT (blanchiment, fraude, financement du terrorisme)
• • Revue KYC et due diligence clients (CDD/EDD)
• • Gestion d'alertes en temps réel et backlog (50 alertes/jour)
• • Analyse de clients et contreparties — Déclarations TRACFIN
• • Réponses aux demandes réglementaires
Société Générale Securities Services
Analyste Anti-Fraude
January 2017 - January 2018 (1 year)
• • Analyse de données bancaires (IBAN, SWIFT, BIC)
• • Contrôles KYC pour personnes physiques et morales
• • Investigation de transactions sur titres suspectes

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