About Lova Nandrianina
Analyste KYC / KYB expérimentée, spécialisée dans la conformité réglementaire et la lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Compétent dans l'évaluation des risques, la gestion des données clients, et l'application des politiques internes et internationales. Passionné par la sécurisation des processus financiers dans des environnements complexes.
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Experience
- Odity MadagascarKYC / KYB AnalystBANKING AND INSURANCEDecember 2021 - Today (4 years and 5 months)Antananarivo, MadagascarKYC / KYB Officer :- Analyser les informations relatives à l’identité des clients, à leur activité professionnelle et à leurs transactions financières pour s’assurer qu’ils respectent les lois et règlements en vigueur.- Traitement KYC (Know Your Customer) des Clients classés en High Risk, Middle High Risk, PPE (Personnes Politiquement Exposées).- Contrôle et vérification des KYC des clients PM.- Analyser et vérifier la conformité des comptes de nos client·es (vérifications de l'état de l'entreprise, contrôles KYB)- Agent en charge de l'accompagnement des clients (personnes morles et personnes physiques) pour l'ouverture d'un compte et à la création de la société.- Évaluer et gérer les risques de non-conformité et de blanchiment d’argent au sein d’une entreprise, généralement dans le secteur financier.- Évaluer des risques financiers, préparer des prévisions financières et des scénarios de financement.- Assurer le suivi des dossiers de financement auprès des bailleurs de fonds.- Recueillir et examiner des données financières et de placements.
- Webhelp AndraharoConseiller en énergieENERGY AND UTILITIESFebruary 2020 - March 2021 (1 year and 1 month)Antananarivo, Madagascar- Accompagnement client pour l'ouverture et la clôture d'un contrat d'énergie.- Vérification des factures d'énergie (eau et électricité).- Explication facture aux clients.- Mise en place d'une solution pour un échelonnement de paiement.
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- Master 1 en Langues Françaises et CommunicationUniversité Ankatso d'Antananarivo2019Médiation et Management Culturelle.
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- Other