Description

Après 10 ans passés dans le secteur des marchés financiers, j’ai décidé de m’orienter vers les métiers de la conformité, sur des postes d’analyste LAB-FT et abus de marché. Pour renforcer mon expérience acquise par la pratique, j’ai obtenu au cours des 6 derniers mois les certifications CAMS (LAB-FT) et CGSS (Sanctions internationales).

Je souhaite aujourd’hui vous apporter mon expertise professionnelle, en tant que freelance, pour répondre aux exigences réglementaires croissantes sur les problématiques de LAB-FT, abus de marché, sanctions internationales et KYC.

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French
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Can work on-site

Paris (up to 50km)

Société Générale
Analyste abus de marché
BANKING AND INSURANCE
March 2018 - February 2019 (10 months)
Périmètre : clientèle Retail France
- Traitement des alertes "abus de marché" générées par le système de détection
- Mode de traitement des alertes : KYC, étude de l’alerte et des ordres du client,
clôture de l’alerte ou déclaration de soupçon auprès de l’AMF

MOA dans le cadre du projet de nouveau système de détection automatisée
d'abus de marché
- Analyse réglementaire, expression des besoins sur les scénarios de détection,
tests fonctionnels
Société Générale
Analyste LAB-FT
BANKING AND INSURANCE
February 2019 - June 2021 (2 years and 4 months)
Périmètre : clients Retail France
- Traitement des alertes de LAB-FT : collecte des informations, investigations et
rédaction d'une analyse en donnant un avis sur les actions à mener --> examen
renforcé ou clôture de l'alerte
- Etude des demandes d’opinions du réseau banque de détail

Supervision des directions régionales du sud de la France concernant les
problématiques LAB-FT
- Mise sous contrôle des process, suivi des indicateurs (qualité, délai)
Société Générale
Analyste Risque Pays
BANKING AND INSURANCE
February 2014 - March 2018 (4 years and 1 month)
- Périmètre : IBFS (International Banking and Financial Services) - 30 filiales en
Afrique et Europe
- Suivi du risque pays de niveau 2 : suivi des limites actif et passif des filiales,
analyses de portefeuilles suivant l'axe pays
- Reporting réglementaire Large Exposure - European Banking Authority
- Reporting sur le périmètre souverain pour la communication financière groupe