Ahmed Essoulami

Je combine une solide expertise technique en conformité et en réglementation avec une expérience concrète dans des environnements exigeants, tant en cabinet de conseil qu’en entreprise.

• Expérience approfondie en compliance réglementaire : J’ai travaillé plus de 4 ans chez Deloitte en tant que Consultant Regulatory & Compliance (Risk Advisory/Juridique) où j’ai accompagné des clients de premier plan comme HSBC, LCL, N26 ou American Express. J’y ai mené des missions de déclinaison opérationnelle du corpus normatif (LCB-FT), mis en place et optimisé des processus KYC, audité des dispositifs existants et rédigé des Suspicious Activity Reports (SAR).

• Expertise juridique internationale : J’ai renforcé mes compétences en droit financier et compliance lors de mon passage à BNP Paribas (CIB Paris), avec la négociation de conventions-cadre (ISDA, FBF), la mise en place des contrats liés à EMIR, et l’accompagnement d’équipes sur Sapin 2, MiFID II et KYC.

• Expérience sectorielle variée : Chez Total (Dubaï), j’ai travaillé sur la rédaction et la négociation de contrats, mais aussi sur la mise en place d’un dispositif de lutte contre la corruption et la formation des équipes. Ces expériences m’ont permis de développer une approche pratique de la conformité, en lien direct avec les opérations et le management.

• Compétences transverses : Aujourd’hui Chief of Staff au sein d’un grand groupe marocain, je supervise des projets stratégiques, conduis des audits financiers et pilote la performance à travers des reportings institutionnels. Cette fonction m’a permis de renforcer mes compétences en gouvernance et en gestion de risques, essentielles pour la compliance.

• Profil international et multilingue : Je suis trilingue (français, arabe, anglais courant) et j’ai une formation académique tournée vers le droit des affaires, le droit international et la réglementation économique.