Description

Analyste Conformité / Sécurité financière, j'interviens auprès des entités assujetties à la réglementation en vigueur dans la lutte contre les risques de criminalité financière, réglementaire et réputationnelle : Transactions monitoring LCB-FT/Fraude, Analyse KYC/KYB, identification des risques associés aux alertes (PPE, Sanctions & ambargo, Adverse Media), documentation-suivi des cas de fraude, avec plus de 2 ans d'expérience dans les secteurs banque & assurance.

Fort d’une vision globale du risque financier forgée par un Master 2 en Droit des affaires, Parcours, Investigations financières à l'échelle européenne en Alternance (Université Strasbourg), je combine expertise juridique et rigueur opérationnelle avec orientation résultat.

Échangeons !

Languages

French
Fluent
English
Conversational

Workplace preferences

Can work on-site

Paris (up to 50km)

Banque CCF
Analyste LCB-FT Transaction-Monitoring
BANKING AND INSURANCE
December 2023 - May 2025 (1 year and 6 months)
Reims, France
• Participation aux projets d'amélioration du dispositif LCB-FT, à la mise à jour des procédures internes et au développement des scénarios dans le cadre du projet Orlando (bascule HSBC vers CCF) de la Dir Conformité;
• la mise à jour des procédures et modes opératoire dans le cadre des contrôles a priori et a postériori relatif à l'activité Sanction, AML Monitoring et KYC en collaboration avec les équipes back-office ;
• l'analyse et le traitement des alertes générées par l'outil de surveillance des transactions a postériori dans le respect de la réglementation en vigueur LCB-FT ;
• réalisation d'examen renforcé et rédaction des projets de déclaration de soupçon dans le respect de la règlementation en vigueur ;
• identification des risques associés aux alertes (PPE, Sanctions, Adverse Media), documentation-suivi des cas de fraude ;
• collecte et analyse des informations clients via un screening des bases de données internes et externes dans le cadre des revues périodiques ;
• suivi des évolutions règlementaires et analyse de leurs impacts ;
Banque Delubac & Cie
Analyste LCB-FT
BANKING AND INSURANCE
September 2022 - September 2023 (1 year)
Paris, France
• la mise à jour des procédures et modes opératoire dans le cadre des contrôles a priori et a postériori relatif à l'activité Sanction et AML Monitoring ;
• l'analyse et le traitement des alertes générées par l'outil de surveillance des transactions a postériori dans le respect de la réglementation en vigueur LCB-FT ;
• identification des risques associés aux alertes (PPE, Sanctions, Adverse Media) diligences renforcées pour les profils risque élevé (high risk) ;
• réalisation d'examen renforcé et rédaction des projets de déclaration de soupçon dans le respect de la règlementation en vigueur ;
• l'amélioration du dispositif LCB-FT dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan de remédiation et mesures correctrices suite au contrôle ACPR;
• traitement des réquisitions judiciaires et droits de communications ;
• veille règlementaire active sur l'évolution des législations et recommandations locales, européennes ou internationales (LCB-FT, sanctions etc.);